Śledztwo prowadzone było przez funkcjonariuszy Placówki SG w Rutce Tartak pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Osiemnaście osób przyznało się do winy i chce dobrowolnie poddać karze. Sześć innych, w tym szefowie gangu do winy się nie przyznali.
Rozpracowanie tej grupy przestępczej funkcjonariusze rozpoczęli w sierpniu 2014 r. W postępowaniu ustalono 24 podejrzanych, wobec części z nich wydano postanowienie o działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej. Ustalenia dotyczyły członków grupy zamieszkujących północno-wschodnią i centralną Polskę. Mężczyźni, obywatele Polski i Rosji narodowości czeczeńskiej organizowali przekroczenia granicy wbrew przepisom obywatelom Wietnamu i Rosji narodowości czeczeńskiej do Polski i dalej do krajów Europy Zachodniej. W okresie prowadzenia przez grupę dziłalności przestępoczej tj. półtora roku, funkcjonariusze udaremnili przerzut 60 nielegalnych migrantów, którzy próbowali dostać się do Polski przez granicę z Litwą w grupach od 3 do 12 osób, m.in. była to grupa 12 obywateli Wietnamu przewożonych w camperze 7 sierpnia 2014 r.